Übersicht

Diese AML-Compliance-Flow-Vorlage zeigt die wesentlichen Schritte im Anti-Geldwäsche-Prozess in einem klaren Layout. Sie verwendet Knoten und Verbindungen, um den Fluss vom Kunden-Onboarding bis zur regelmäßigen Überprüfung darzustellen. Die Vorlage hilft Ihnen, Compliance-Prozesse schnell und effektiv zu optimieren und sicherzustellen, dass alle notwendigen Kontrollen und Ausgleiche vorhanden sind.

Ideal für

• Compliance-Beauftragte, die sicherstellen müssen, dass alle AML-Prüfungen effizient durchgeführt werden
• Risikomanager, die Transaktionsrisiken überwachen und bewerten möchten
• Finanzinstitute, die regulatorische Anforderungen erfüllen wollen
• Prüfer, die einen klaren Überblick über AML-Prozesse benötigen

Häufige Anwendungen

• Finanzinstitute: Sicherstellen der Einhaltung von AML-Vorschriften durch die Abbildung des gesamten Prozesses
• Risikomanagement: Überwachung und Bewertung der Risiken im Zusammenhang mit Kunden-Transaktionen
• Regulatorische Compliance: Beibehaltung eines strukturierten Ansatzes zur Erfüllung rechtlicher Verpflichtungen

Profi-Tipps

• Aktualisieren Sie den Flow regelmäßig, um Änderungen in den Vorschriften zu berücksichtigen
• Verwenden Sie Farbcodierungen, um zwischen den Phasen des Prozesses zu unterscheiden
• Integrieren Sie Feedback aus Compliance-Prüfungen zur Verbesserung des Flows

Verwenden Sie die AML-Compliance-Flow-Vorlage mit KI

Die KI hilft Ihnen, Ihren AML-Compliance-Flow auf zwei Arten zu erstellen und anzupassen:

Sie können in einfacher Sprache beschreiben, was Sie benötigen, und die KI erstellt eine Vorlage basierend auf Ihrer Beschreibung. Oder laden Sie vorhandene Dateien hoch – die KI analysiert diese und wandelt den Inhalt in einen strukturierten AML-Compliance-Flow um.

Nach der Erstellung können Sie den Flow durch einfache Textbefehle ändern. Fügen Sie Elemente hinzu oder entfernen Sie sie, ändern Sie das Layout, aktualisieren Sie den Text oder ändern Sie die Struktur. Die KI versteht natürliche Sprachbefehle und behält die richtige Formatierung bei.

Für größere Flows beginnen Sie mit der Grundstruktur und fügen Sie nach und nach Details hinzu. Die KI verfolgt Änderungen und sorgt dafür, dass alles organisiert bleibt. Wenn Sie Anpassungen benötigen, beschreiben Sie einfach, was Sie ändern möchten, und die KI aktualisiert die Vorlage entsprechend.