Übersicht

Diese Vorlage für den Kunden-Due-Diligence-Workflow zeigt die wichtigsten Phasen in einem klaren Layout. Sie verwendet Knoten und Verbindungen, um den Prozess von der Kundenanfrage bis zur Überwachung darzustellen. Die Vorlage hilft Ihnen, die Due Diligence schnell und effektiv zu optimieren und dabei Compliance und Risikomanagement sicherzustellen.

Ideal Für

• Compliance-Beauftragte, die die Einhaltung von Vorschriften sicherstellen müssen
• Risikomanager, die das Risikoniveau von Kunden bewerten möchten
• Finanzinstitute, die die Onboarding-Prozesse optimieren wollen
• Geschäftsanalysten, die einen klaren Überblick über die Schritte zur Kundenverifizierung benötigen

Häufige Anwendungen

• Finanzdienstleistungen: Sicherstellung der Einhaltung von KYC-Vorschriften
• Risikomanagement: Bewertung und Kategorisierung von Kundenrisiken
• Optimierung von Geschäftsprozessen: Optimierung des Kunden-Onboardings und der Überwachung

Profi-Tipps

• Verwenden Sie Farbcodierungen, um zwischen Risikostufen zu unterscheiden
• Aktualisieren Sie den Workflow regelmäßig, um regulatorische Änderungen zu berücksichtigen
• Gruppieren Sie verwandte Aufgaben, um Klarheit und Effizienz zu verbessern

Verwenden Sie die Vorlage für den Kunden-Due-Diligence-Workflow mit KI

Die KI hilft Ihnen, Ihren Kunden-Due-Diligence-Workflow auf zwei Arten zu erstellen und anzupassen:

Sie können in einfacher Sprache beschreiben, was Sie benötigen, und die KI erstellt eine Vorlage basierend auf Ihrer Beschreibung. Oder laden Sie vorhandene Dateien hoch – die KI analysiert diese und wandelt den Inhalt in einen strukturierten Workflow um.

Nach der Erstellung können Sie den Workflow durch einfache Textbefehle ändern. Fügen Sie Elemente hinzu oder entfernen Sie sie, ändern Sie das Layout, aktualisieren Sie den Text oder ändern Sie die Struktur. Die KI versteht natürliche Sprachbefehle und behält die richtige Formatierung bei.

Für größere Workflows beginnen Sie mit der Grundstruktur und fügen Sie nach und nach Details hinzu. Die KI verfolgt Änderungen und sorgt dafür, dass alles organisiert bleibt. Wenn Sie Anpassungen benötigen, beschreiben Sie einfach, was Sie ändern möchten, und die KI aktualisiert die Vorlage entsprechend.