Aperçu

Ce modèle de flux de diligence raisonnée des clients montre les étapes clés dans une mise en page claire. Il utilise des nœuds et des connexions pour afficher le processus de la demande du client à la surveillance. Le modèle vous aide à rationaliser la diligence raisonnée rapidement et efficacement, garantissant la conformité et la gestion des risques.

Parfait Pour

• Les agents de conformité qui doivent garantir le respect des réglementations
• Les gestionnaires de risques cherchant à évaluer les niveaux de risque des clients
• Les institutions financières visant à rationaliser les processus d'intégration
• Les analystes d'affaires qui nécessitent une vue claire des étapes de vérification des clients

Applications Courantes

• Services Financiers : Assurer la conformité avec les réglementations KYC
• Gestion des Risques : Évaluer et catégoriser les niveaux de risque des clients
• Optimisation des Processus d'Affaires : Rationaliser l'intégration et la surveillance des clients

Conseils Pro

• Utilisez un code couleur pour différencier les niveaux de risque
• Mettez régulièrement à jour le flux pour refléter les changements réglementaires
• Regroupez les tâches connexes pour améliorer la clarté et l'efficacité

Utilisez le Modèle de Flux de Diligence Raisonnée des Clients avec IA

L'IA vous aide à créer et personnaliser votre flux de diligence raisonnée des clients de deux manières :

Vous pouvez décrire ce dont vous avez besoin en texte clair, et l'IA créera un modèle basé sur votre description. Ou téléchargez des fichiers existants - l'IA les analysera et convertira le contenu en un flux structuré.

Après la création, vous pouvez modifier le flux par des commandes textuelles simples. Ajoutez ou supprimez des éléments, réorganisez la mise en page, mettez à jour le texte ou changez la structure. L'IA comprend les instructions en langage naturel et maintient un formatage approprié.

Pour des flux plus importants, commencez par la structure de base et ajoutez des détails progressivement. L'IA garde une trace des changements et garantit que tout reste organisé. Si vous avez besoin d'ajustements, décrivez simplement ce que vous souhaitez modifier, et l'IA mettra à jour le modèle en conséquence.