Panoramica

Questo modello di flusso di conformità AML mostra i passaggi essenziali in un processo di antiriciclaggio in un layout chiaro. Utilizza nodi e connessioni per visualizzare il flusso dall'onboarding del cliente alla revisione periodica. Il modello ti aiuta a semplificare rapidamente ed efficacemente i processi di conformità, assicurando che tutti i controlli e gli equilibri necessari siano in atto.

Perfetto per

• Funzionari della conformità che devono garantire che tutti i controlli AML siano condotti in modo efficiente
• Manager del rischio che cercano di monitorare e valutare i rischi delle transazioni
• Istituzioni finanziarie che mirano a soddisfare i requisiti normativi
• Revisori che necessitano di una panoramica chiara dei processi AML

Applicazioni Comuni

• Istituzioni Finanziarie: Assicurati di essere conforme alle normative AML mappando l'intero processo
• Gestione del Rischio: Monitora e valuta i rischi associati alle transazioni dei clienti
• Conformità Regolamentare: Mantieni un approccio strutturato per soddisfare gli obblighi legali

Consigli Utili

• Aggiorna regolarmente il flusso per riflettere i cambiamenti nelle normative
• Utilizza la codifica a colori per differenziare le fasi del processo
• Incorpora il feedback degli audit di conformità per migliorare il flusso

Utilizza il Modello di Flusso di Conformità AML con AI

L'AI ti aiuta a creare e personalizzare il tuo flusso di conformità AML in due modi:

Puoi descrivere ciò di cui hai bisogno in linguaggio semplice, e l'AI creerà un modello basato sulla tua descrizione. Oppure carica file esistenti: l'AI li analizzerà e convertirà il contenuto in un flusso di conformità AML strutturato.

Dopo la creazione, puoi modificare il flusso tramite semplici comandi testuali. Aggiungi o rimuovi elementi, riordina il layout, aggiorna il testo o cambia la struttura. L'AI comprende le istruzioni in linguaggio naturale e mantiene la formattazione corretta.

Per flussi più grandi, inizia con la struttura di base e aggiungi dettagli gradualmente. L'AI tiene traccia delle modifiche e assicura che tutto rimanga organizzato. Se hai bisogno di aggiustamenti, descrivi semplicemente cosa vuoi cambiare, e l'AI aggiornerà il modello di conseguenza.