Panoramica

Questo modello di workflow di due diligence del cliente mostra le fasi chiave in un layout chiaro. Utilizza nodi e connessioni per visualizzare il processo dalla richiesta del cliente al monitoraggio. Il modello ti aiuta a semplificare rapidamente ed efficacemente la due diligence, garantendo conformità e gestione del rischio.

Perfetto Per

• Funzionari della compliance che devono garantire l'aderenza alle normative
• Manager del rischio che cercano di valutare i livelli di rischio dei clienti
• Istituzioni finanziarie che mirano a semplificare i processi di onboarding
• Analisti aziendali che richiedono una visione chiara dei passaggi di verifica del cliente

Applicazioni Comuni

• Servizi Finanziari: Garantire la conformità alle normative KYC
• Gestione del Rischio: Valutare e categorizzare i livelli di rischio dei clienti
• Ottimizzazione dei Processi Aziendali: Semplificare l'onboarding e il monitoraggio dei clienti

Consigli Utili

• Utilizza la codifica a colori per differenziare i livelli di rischio
• Aggiorna regolarmente il workflow per riflettere i cambiamenti normativi
• Raggruppa le attività correlate per migliorare chiarezza ed efficienza

Utilizza il Modello di Workflow di Due Diligence del Cliente con AI

L'AI ti aiuta a creare e personalizzare il tuo workflow di due diligence del cliente in due modi:

Puoi descrivere ciò di cui hai bisogno in linguaggio semplice, e l'AI creerà un modello basato sulla tua descrizione. Oppure carica file esistenti: l'AI li analizzerà e convertirà il contenuto in un workflow strutturato.

Dopo la creazione, puoi modificare il workflow tramite semplici comandi testuali. Aggiungi o rimuovi elementi, riordina il layout, aggiorna il testo o cambia la struttura. L'AI comprende le istruzioni in linguaggio naturale e mantiene la formattazione corretta.

Per workflow più complessi, inizia con la struttura di base e aggiungi dettagli gradualmente. L'AI tiene traccia delle modifiche e garantisce che tutto rimanga organizzato. Se hai bisogno di aggiustamenti, descrivi semplicemente cosa vuoi cambiare, e l'AI aggiornerà il modello di conseguenza.