概要

このAMLコンプライアンスフローテンプレートは、マネーロンダリング防止プロセスの重要なステップを明確に示しています。顧客のオンボーディングから定期的なレビューまでのフローをノードと接続で表示します。このテンプレートは、コンプライアンスプロセスを迅速かつ効果的に効率化し、必要なチェックとバランスが整っていることを保証します。

対象

• すべてのAMLチェックが効率的に実施されることを確保する必要があるコンプライアンス担当者
• 取引リスクを監視・評価したいリスクマネージャー
• 規制要件を満たすことを目指す金融機関
• AMLプロセスの明確な概要が必要な監査人

一般的な用途

• 金融機関：AML規制に準拠するためにプロセス全体をマッピング
• リスク管理：顧客取引に関連するリスクを監視・評価
• 規制コンプライアンス：法的義務を満たすための構造的アプローチを維持

プロのヒント

• 規制の変更を反映するためにフローを定期的に更新
• プロセスの各段階を区別するために色分けを使用
• コンプライアンス監査からのフィードバックを取り入れてフローを改善

AIを使ったAMLコンプライアンスフローテンプレートの利用

AIは、次の2つの方法でAMLコンプライアンスフローを作成・カスタマイズするのを助けます：

必要な内容を平易なテキストで説明すると、AIがその説明に基づいてテンプレートを作成します。または、既存のファイルをアップロードすると、AIがそれを分析し、内容を構造化されたAMLコンプライアンスフローに変換します。

作成後は、簡単なテキストコマンドでフローを修正できます。アイテムの追加や削除、レイアウトの再配置、テキストの更新、構造の変更が可能です。AIは自然言語の指示を理解し、適切なフォーマットを維持します。

大規模なフローの場合は、基本構造から始めて徐々に詳細を追加してください。AIは変更を追跡し、すべてが整理された状態を保ちます。調整が必要な場合は、変更したい内容を説明するだけで、AIがテンプレートを更新します。