概要

この顧客デューデリジェンスワークフローテンプレートは、主要なステージを明確にレイアウトしています。ノードと接続を使用して、顧客のリクエストからモニタリングまでのプロセスを表示します。このテンプレートは、迅速かつ効果的にデューデリジェンスを効率化し、コンプライアンスとリスク管理を確保します。

最適な対象

• 規制遵守を確保する必要があるコンプライアンス担当者
• 顧客のリスクレベルを評価したいリスクマネージャー
• オンボーディングプロセスを効率化したい金融機関
• 顧客確認ステップの明確な視点が必要なビジネスアナリスト

一般的な用途

• 金融サービス：KYC規制の遵守を確保
• リスク管理：顧客のリスクレベルを評価・分類
• ビジネスプロセスの最適化：顧客のオンボーディングとモニタリングを効率化

プロのヒント

• リスクレベルを区別するために色分けを使用
• 規制の変更を反映するためにワークフローを定期的に更新
• 関連するタスクをグループ化して明確さと効率を向上

AIを使った顧客デューデリジェンスワークフローテンプレートの利用

AIは、顧客デューデリジェンスワークフローを作成・カスタマイズするために2つの方法で支援します：

必要な内容を平易なテキストで説明すると、AIがその説明に基づいてテンプレートを作成します。または、既存のファイルをアップロードすると、AIがそれを分析し、内容を構造化されたワークフローに変換します。

作成後は、簡単なテキストコマンドを通じてワークフローを修正できます。アイテムの追加や削除、レイアウトの再配置、テキストの更新、構造の変更が可能です。AIは自然言語の指示を理解し、適切なフォーマットを維持します。

大規模なワークフローの場合は、基本的な構造から始めて徐々に詳細を追加してください。AIは変更を追跡し、すべてが整理された状態を保ちます。調整が必要な場合は、変更したい内容を説明するだけで、AIがテンプレートを適宜更新します。