Visão Geral

Este modelo de fluxo de conformidade AML mostra os passos essenciais em um processo de combate à lavagem de dinheiro de forma clara. Ele utiliza nós e conexões para exibir o fluxo desde a integração do cliente até a revisão periódica. O modelo ajuda você a otimizar os processos de conformidade de forma rápida e eficaz, garantindo que todas as verificações e balanços necessários estejam em vigor.

Perfeito Para

• Profissionais de conformidade que precisam garantir que todas as verificações de AML sejam realizadas de forma eficiente
• Gestores de risco que buscam monitorar e avaliar os riscos de transações
• Instituições financeiras que visam atender aos requisitos regulatórios
• Auditores que precisam de uma visão clara dos processos de AML

Aplicações Comuns

• Instituições Financeiras: Garanta a conformidade com as regulamentações de AML mapeando todo o processo
• Gestão de Risco: Monitore e avalie os riscos associados às transações dos clientes
• Conformidade Regulatória: Mantenha uma abordagem estruturada para atender às obrigações legais

Dicas Profissionais

• Atualize regularmente o fluxo para refletir mudanças nas regulamentações
• Use codificação por cores para diferenciar entre as etapas do processo
• Incorpore feedback de auditorias de conformidade para melhorar o fluxo

Use o Modelo de Fluxo de Conformidade AML com IA

A IA ajuda você a criar e personalizar seu fluxo de conformidade AML de duas maneiras:

Você pode descrever o que precisa em texto simples, e a IA criará um modelo com base na sua descrição. Ou faça o upload de arquivos existentes - a IA os analisará e converterá o conteúdo em um fluxo de conformidade AML estruturado.

Após a criação, você pode modificar o fluxo por meio de comandos de texto simples. Adicione ou remova itens, reorganize o layout, atualize o texto ou altere a estrutura. A IA entende instruções em linguagem natural e mantém a formatação adequada.

Para fluxos maiores, comece com a estrutura básica e adicione detalhes gradualmente. A IA acompanha as mudanças e garante que tudo permaneça organizado. Se precisar de ajustes, basta descrever o que deseja alterar, e a IA atualizará o modelo de acordo.