Visão Geral

Este modelo de fluxo de trabalho de diligência de clientes mostra as etapas principais de forma clara. Ele utiliza nós e conexões para exibir o processo desde a solicitação do cliente até o monitoramento. O modelo ajuda você a agilizar a diligência de forma rápida e eficaz, garantindo conformidade e gestão de riscos.

Perfeito Para

• Profissionais de conformidade que precisam garantir a adesão regulatória
• Gestores de risco que buscam avaliar os níveis de risco dos clientes
• Instituições financeiras que visam otimizar os processos de integração
• Analistas de negócios que requerem uma visão clara das etapas de verificação do cliente

Aplicações Comuns

• Serviços Financeiros: Garantir conformidade com as regulamentações KYC
• Gestão de Risco: Avaliar e categorizar os níveis de risco dos clientes
• Otimização de Processos de Negócios: Agilizar a integração e o monitoramento de clientes

Dicas Profissionais

• Use codificação por cores para diferenciar entre níveis de risco
• Atualize regularmente o fluxo de trabalho para refletir mudanças regulatórias
• Agrupe tarefas relacionadas para melhorar a clareza e a eficiência

Use o Modelo de Fluxo de Trabalho de Diligência de Clientes com IA

A IA ajuda você a criar e personalizar seu fluxo de trabalho de diligência de clientes de duas maneiras:

Você pode descrever o que precisa em texto simples, e a IA criará um modelo com base na sua descrição. Ou faça o upload de arquivos existentes - a IA os analisará e converterá o conteúdo em um fluxo de trabalho estruturado.

Após a criação, você pode modificar o fluxo de trabalho por meio de comandos de texto simples. Adicione ou remova itens, reorganize o layout, atualize o texto ou altere a estrutura. A IA entende instruções em linguagem natural e mantém a formatação adequada.

Para fluxos de trabalho maiores, comece com a estrutura básica e adicione detalhes gradualmente. A IA mantém o controle das mudanças e garante que tudo permaneça organizado. Se você precisar de ajustes, basta descrever o que deseja alterar, e a IA atualizará o modelo de acordo.