Le scénario
Un utilisateur initie un transfert de stablecoins transfrontalier. Le système doit vérifier la conformité KYC, contrôler le solde du portefeuille, rechercher les indicateurs de non-conformité et, en cas d’alerte, orienter la transaction vers un examen manuel avant son exécution.
Ce que contient ce dessin
Comprenez les décisions qui le sous-tendent.
01
suffisance du solde du portefeuille
02
résultat du filtrage de conformité
03
approbation de l’examen manuel
À utiliser pour modéliser des flux de paiement en stablecoins ou en cryptomonnaies nécessitant des contrôles AML/KYC et des examens de conformité.