السيناريو
يُبلغ موظف عن اشتباه في احتيال متعلق بالمصروفات، مما يطلق سير عمل للتحقيق يفرز البلاغ، ويجمع الأدلة، ويُجري المقابلات، ويحدد ما إذا كان ينبغي تصعيد الإجراء الرسمي أو إغلاق القضية.
ما الذي يتضمنه هذا الرسم
اقرأ القرارات الكامنة وراءه.
01تحديد مستوى الخطورة
مخاطر مرتفعة أم منخفضة
02كفاية الأدلة
مواصلة التحقيق أم إغلاق القضية
03إحالة الإجراء الرسمي
بدء إجراء تأديبي أو قانوني أم إعداد تقرير
استخدمه لفرز قضايا الاحتيال المؤسسي ومعالجتها عندما تكون هناك حاجة إلى سير عمل منظم وقابل للتدقيق.