Le scénario
Un employé signale une fraude présumée sur des notes de frais, ce qui déclenche un workflow d’enquête pour évaluer le signalement, recueillir les preuves, mener les entretiens et décider d’engager une action officielle ou de clôturer le dossier.
Ce que contient ce dessin
Comprenez les décisions qui le sous-tendent.
01Évaluer la gravité
risque élevé ou faible
02Suffisance des preuves
poursuivre l’enquête ou clôturer
03Orientation vers une action officielle
engager une procédure disciplinaire ou juridique, ou préparer un rapport
À utiliser pour l’évaluation et le traitement des dossiers de fraude en entreprise lorsqu’un workflow structuré et auditable est nécessaire.