Esta plantilla de Marco de Cumplimiento contra el Lavado de Dinero muestra los componentes esenciales de una estrategia AML robusta en un diseño claro. Utiliza nodos y conexiones para mostrar el proceso de identificación de riesgos, evaluación de susceptibilidad, implementación de controles, monitoreo, reporte de actividades sospechosas y revisión del marco. La plantilla te ayuda a establecer una estrategia de cumplimiento AML integral de manera rápida y efectiva.