Este modelo de Estrutura de Conformidade com a Lei de Lavagem de Dinheiro apresenta os componentes essenciais de uma estratégia robusta de AML em um layout claro. Ele utiliza nós e conexões para exibir o processo de identificação de risco, avaliação de suscetibilidade, implementação de controles, monitoramento, relato de atividades suspeitas e revisão da estrutura. O modelo ajuda você a estabelecer rapidamente uma estratégia abrangente de conformidade com a AML de forma eficaz.