Ce modèle de Cadre de Conformité Anti-Blanchiment d'Argent présente les composants essentiels d'une stratégie AML robuste dans une mise en page claire. Il utilise des nœuds et des connexions pour afficher le processus d'identification des risques, d'évaluation de la susceptibilité, de mise en œuvre des contrôles, de surveillance, de signalement des activités suspectes et de révision du cadre. Le modèle vous aide à établir rapidement et efficacement une stratégie de conformité AML complète.