Questo modello di Struttura di Conformità Antiriciclaggio mostra i componenti essenziali di una strategia AML robusta in un layout chiaro. Utilizza nodi e connessioni per visualizzare il processo di identificazione del rischio, valutazione della suscettibilità, implementazione dei controlli, monitoraggio, segnalazione di attività sospette e revisione della struttura. Il modello ti aiuta a stabilire rapidamente ed efficacemente una strategia di conformità AML completa.